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中国动真格了:超百万美元账户将被摸清

[2017-10-12 14:26:30] 来源:综合 编辑:潘岳峰
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导读中国版 CRS落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在我国银行业大规模有序铺开。

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  富人账户排查大限在今年底,银行已做到哪一步?四个问题涉及你

  中国版 CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在我国银行业大规模有序铺开。

  券商中国记者了解到,中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

  另外,包括工农中建、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年 7 月 1 日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。

资料图

  针对不同客群,摸排步调不一:对高净值客户的排查要急一些,金融机构被要求在今年 12 月 31 日前将金融账户加总余额(截至六月末)超过百万美元的个人账户信息全面摸清。而对不足百万美元的低净值客户,时限则涉到明年 12 月末。

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